Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận có OceanBank để trở nên cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn khiến cho thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn đàm luận về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động đề nghị sở hữu Thắm:
– OceanBank cần chi cho Sơn ngoại trừ lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng sở hữu mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này thấp hơn mức những ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định phung phí nhưng mà chứng khoán bàn thảo chi tiết để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng thế hệ được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, sở hữu quy mô nhỏ dại, khó cạnh tranh huy động vốn phải Thắm chấp nhận đề nghị của Sơn để hút tiền gửi của nhóm người dùng dầu khí. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi ngoại trừ cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là công ty của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong đó với việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã bắt buộc Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoại trừ huy động vốn cho các người dùng theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã khiến cho mang Thắm trước đấy.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng sở hữu một.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
Hàng loạt công ty dầu khí nhận lãi ngoại trừ
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi bên cạnh huy động vốn cho những quý khách, trong đấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi mang kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ngoại trừ tiền gửi ko kỳ hạn cho Tổng nhà hàng Dầu Việt Nam (PVOil), công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ko kể tiền gửi với kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những các bạn vì Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý người dùng để chi cho các bạn cụ thể:
siêu thị CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; doanh nghiệp ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; doanh nghiệp tàu và công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; nhà hàng CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi bên cạnh 263,4 tỷ cho các người dùng bao gồm Tổng doanh nghiệp công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng doanh nghiệp điều tra khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng siêu thị Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng doanh nghiệp Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong đó Phương trực tiếp trả lãi không tính cho các khách hàng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét