Cổng Thông tin Chính phủ gần đây cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn thành thăm dò và buộc phải truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần biển (Oceanbank) và những đồng phạm về những tội danh: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý khiến trái điều khoản của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Hình như thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và những đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát khảo sát xác định đây là vụ án gây hậu quả khác biệt nghiêm trọng, mang sự tiếp tay của nhiều đối tượng từ Hội sở tới các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của tổ quốc, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động đầu tư chứng khoán, mang sự hỗ trợ đắc lực của những đồng phạm.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát khảo sát, Bộ Công an, trong công đoạn điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn xây dựng thương hiệu những nhà hàng "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm điều khoản,dùng nhiều âm mưu rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không sở hữu bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong quá trình nhập cuộc, điều hành Oceanbank, có cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, người dùng tiêu dùng vốn vay không đúng mục đích, trái với luật pháp của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết các điều khoản của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và marketing ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền bên cạnh hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo nên.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và các bạn 70 tỷ đồng. đầu tư chứng khoán Hà Văn Thắm còn chỉ huy, thống nhất mang chỉ đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ko kể lãi suất huy động đối có người mua gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo điều khoản của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
không tính việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn bắt buộc truy cứu trách nhiệm hình sự đối mang những bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cộng bị nên truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ và Cố ý làm trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị bắt buộc truy tố về tội: Vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân đề nghị cơ quan cảnh sát thăm dò nên nên chu đáo giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã có lệnh khởi tố, bắt giam.
Trong khi, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị phải truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn Dường như thi hành công vụ.
cộng sở hữu ấy, 12 cán bộ cấp cao làm cho việc tại Oceanbank cộng bị cần truy tố về tội Cố ý làm trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối các bạn và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối quý khách cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh đô thị hồ Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế to được Thường trực Ban chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét