Cơ quan Cảnh sát thăm dò vừa với kết luận về vụ việc liên quan tới những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và đề nghị truy tố đối sở hữu Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ko kể huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng siêu thị, siêu thị con. Nguồn tiền nhưng mà Thắm tiêu dùng để chi lãi không tính cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là doanh nghiệp của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy sở hữu việc chi lãi ko kể huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã nên Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi không tính huy động vốn cho những quý khách theo chỉ đạo của Sơn như Sơn đã khiến cho mang Thắm trước đấy.
do nguồn huy động của OceanBank lệ thuộc đa số và số dư tiền gửi của PVN, các tổng siêu thị và nhà hàng con bắt buộc Thắm đồng ý sở hữu Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và sản xuất quý khách trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ngoài cho quý khách trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi ngoài ko ban hành văn bản nhưng Thắm và Thu lãnh đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, chỉ đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở công bố qua máy tính bảng, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong đó, đối mang nguồn tiền gửi sở hữu kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối quý khách to và đối tác chiến lược sẽ công bố cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và yêu cầu của người mua, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau lúc được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất ko kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho các bạn.
mang số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy lãnh đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản chi phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản vì Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau khi trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng sở hữu 1.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét